С 1 июня 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».
Эти нововведения затрагивают операции по переводу денежных средств без открытия банковского счёта. Об этом сообщает газета «МК в Новосибирске».
Согласно новым правилам, установлен лимит на переводы для пользователей, прошедших упрощённую идентификацию. Теперь такие лица смогут отправлять до 100 тысяч рублей, тогда как ранее без подтверждения личности можно было перевести не более 15 тысяч рублей. Кроме того, расширены полномочия Росфинмониторинга: с июня ведомство сможет приостанавливать операции на срок до десяти дней, если будут выявлены признаки использования подставных лиц (дроппинга) или подозрения в финансировании экстремистской деятельности.
Регуляторы поясняют, что эти меры направлены на усиление контроля за движением денежных средств и предотвращение незаконных финансовых операций.